Правоохранители ликвидировали схему многомиллионного вывода средств наличными в ДНР.

Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган, информирует РБК-Украина.

"Департаментом по расследованию особо важных дел в сфере экономики ГПУ, при оперативном сопровождении Департамента защиты экономики Нацполиции, прекращено многомиллионное вывода средств наличными в пользу представителей ДНР", - говорится в сообщении.

Согласно информации пресс-службы, следователями и оперативными сотрудниками установлены ряд предприятий, зарегистрированных на подконтрольной Украине территории, которые по фиктивным договорам перечисляли средства на вымышленных физических лиц, которые в дальнейшем большими суммами снимались в банковских учреждениях Украины жителями ОРДЛО.

На очередной попытке снятия 5 млн гривен незаконная схема была прекращена.

При этом был задержан житель Донецка грузинской национальности, у которого обнаружен паспорт с поддельными сведениям о регистрации в Киеве, а также документы с оттисками печатей террористической организации, в том числе ее "правоохранительных органов".

"В настоящее время принимаются меры по установлению всех обстоятельств преступления и причастных к нему лиц", - резюмировали в пресс-службе.

Теги: предприятия деньги днр гпу
Источник: РБК-Украина Просмотров: 207