Национальный банк Украины в августе провел очередную проверку 9 банков, выписал шесть письменных предупреждений и шесть штрафов.

Об этом сообщается на сайте регулятора, пишет НВ Бизнес.

НБУ зафиксировал нарушение отдельных требований по идентификации клиентов и неполное выявление банками финопераций, подлежащих финмониторингу.

Кроме того, банковские работники не проверяли и не проявляли принадлежности отдельных клиентов к категории публичных деятелей при осуществлении идентификации, верификации и в процессе их обслуживания. Это нарушение украинского законодательства.

Теги: нбу банк штраф
Источник: НВ Бизнес Просмотров: 3