Национальный банк Украины ужесточил требования к юридическим лицам, осуществляющим предоставление банкам услуг по инкассации. Об этом 20 января сообщает пресс-служба НБУ.

Соответствующее постановление №4 "Об утверждении изменений к Положению о порядке выдачи юридическим лицам лицензии на предоставление банкам услуг по инкассации" было принято правлением Нацбанка еще 16 января, а вступило в силу 20 января.

В НБУ подчеркнули, что документ был принят в связи с необходимостью уточнения требований к порядку выдачи юридическим лицам лицензии на предоставление банкам услуг по инкассации, утвержденного постановлением правления Национального банка Украины от 24 декабря 2015 № 926.

В частности, постановлением №4 предусмотрено:

  • Предоставление документов для оценки деловой репутации руководителя подразделения инкассации;
  • Предоставление документов, анализ которых позволит сделать выводы относительно прозрачной структуры собственности юридического лица;
  • Предоставление документов, характеризующих финансовое состояние юридического лица и свидетельствуют легальность происхождения средств, привлеченных для создания материально-технического обеспечения деятельности по предоставлению банкам услуг по инкассации.

Кроме того, постановлением №4 определен порядок выдачи лицензии на основе принятия решения правления Национального банка Украины, а также получения копии, в случае ее потери или повреждения.

Теги: нбу постановление инкассация банков выдача лицензии
Источник: Украинский Бизнес Ресурс Просмотров: 73