По итогам ноября 2016 года, не применялись меры воздействия в отношении украинских банков на предмет причастности к легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения.

Об этом сообщили в пресс-службе НБУ.

Справка. Национальный банк с 31 августа 2016 года постоянно информирует общественность о примененных к банкам мерах воздействия за нарушения законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, а также - за нарушения, связанные с осуществлением рисковой деятельности, угрожающей интересам вкладчиков или других кредиторов банка. 

Теги: банки нбу отмывание денег терроризм
Источник: Украинский Бизнес Ресурс Просмотров: 35