Украинские банки отчитаются регулятору о том, как они проводят финансовый мониторинг операций своих структур и клиентов. Их обязали это сделать.

Нацбанк разослал телеграмму №31-0005/88613, в которой затребовал у подопечных отчетность по форме №202 — "Структура внутренней системы финансового мониторинга". 

Банки должны предоставить данные по состоянию на 1 ноября до 10 ноября 2016 г. в соответствии с требованиями постановления НБУ №129 от 1 марта 2016 г. (с изменениями). 

Теги: нацбанк банки финансовый мониторинг отчеты
Источник: Украинский Бизнес Ресурс Просмотров: 36