Национальный банк Украины констатирует существенное уменьшение количества "схемных" операций в Реестре по покупке и/или перечислении иностранной валюты.

Как сообщает пресс-служба НБУ, в июле 2016 г. Национальным банком отклонено только 305 операций по покупке валюты (0.47% от общего количества операций, представленных в реестре) по сравнению с 1,5 тыс отказов в январе и 6,7 тыс – в декабре 2015 г.

"Уровень" схемных "операций уменьшился благодаря внедрению в уполномоченных банках практики всестороннего анализа и углубленной проверки информации о финансовых операциях клиентов. Например, если раньше регулятор был вынужден самостоятельно останавливать подозрительные операции вместо банков, то с введением в январе 2016 года новых требований к анализу операций клиентов, банки начали самостоятельно выявлять и останавливать подозрительную деятельность", – отметил директор Департамента финансового мониторинга НБУ Игорь Береза. 

Теги: валюта нбу
Источник: Украинский Бизнес Ресурс Просмотров: 15