В течение 8 месяцев 2016 г., Госфинмониторингом подготовлено 419 обобщенных материалов, которые свидетельствуют, что сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств составляет 33,7 млрд грн.

Как сообщает пресс-служба ведомства, подготовлено и направлено в правоохранительные органы 65 материалов относительно финансовых операций, проведенных с участием бывшего Президента Украины Януковича В.Ф., его близкими и лицами бывшего правительства. Общая сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией доходов, полученных преступным путем, и с совершением других преступлений, по этим материалам составляет 115,2 млн грн.

По результатам принятых мер Госфинмониторингом за время проведения расследований заблокированы на счетах физических и юридических лиц, которые имеют связь с Януковичем В.Ф. и бывшими высокопоставленными лицами, средства в эквиваленте $1,52 млрд.

По результатам анализа полученной информации, за 8 месяцев 2016 г., подготовлено и направлено в Службу безопасности Украины и Генеральную прокуратуру Украины 20 материалов относительно финансовых операций лиц, которые по информации правоохранительных органов могут быть связаны с финансированием терроризма (сепаратизма).

 В указанных материалах сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств составляет 300 млн грн.

 

 

курс рубля к гривне вы можете посмотреть в нашем разделе "Курс валют на UBR"

Теги: отмывание денег
Источник: Украинский Бизнес Ресурс Просмотров: 51