В ходе пленарных заседаний 18-24 июня 2016 г. FATF (Группа по разработке мер борьбы с отмыванием денег) определила две новые юрисдикции, представляющие опасность для международной финансовой системы.

Об этом 25 июля сообщил Национальный банк Украины в телеграмме №25-0004/62048, оказавшейся в распоряжении UBR.ua.

В ней отмечается, что на первое место FATF поставил юрисдикции со стратегическими недостатками в национальных системах противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, в отношении которых международная группа призывала применять контрмеры. Это Иран и КНДР.

Во вторую группу FATF отнесла сразу 9 стран.

"Это юрисдикции со стратегическими недостатками в национальных системах противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, которыми вместе с FATF были разработаны планы действий по их устранению. А именно Афганистан, Босния и Герцеговина, Лаос ГДР, Гайана, Ирак, Сирия, Уганда, Вануату, Йемен", — говорится в документе Нацбанка. 

Теги: отмывание денег fatf
Источник: Украинский Бизнес Ресурс Просмотров: 235