Нацбанк завершил проверки девяти банков на предмет соблюдения ими законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

По результатам проверок в августе 2016 году до восьми из проверенных банков были применены меры воздействия, в частности:

- Шесть письменных замечаний;

- Шесть штрафов.

В основном выявленные в деятельности банков нарушения заключались в несоблюдении требований законодательства о публичных деятелях, говорится в сообщении.

"Например, работники банков не всегда выявляли факты принадлежности клиентов к категории публичных деятелей при осуществлении идентификации, верификации и в процессе их обслуживания", - говорится в сообщении.

Как отмечает регулятор, были обнаружены и другие нарушения, в частности:

- Неполное выявление финансовых операций, в соответствии с законодательством подлежат финансовому мониторингу;

- Нарушение отдельных требований по идентификации, верификации и изучения клиентов.

Теги: нбу
Источник: Украинский Бизнес Ресурс Просмотров: 4