Национальная полиция Испании, совместно с правоохранительными органами Франции и при поддержке Европола, задержала преступную группу, которая занималась платежным мошенничеством через виртуальные POS-терминалы и отмыванием денег. В ходе операции были проведены обыски в домах Испании и арестованы 5 подозреваемых. Об этом пишет PaySpaceMagazine.

Мошеннические операции пр.еступной группы с 2014 года оцениваются в 5,4 млн евро, которые впоследствии были инвестированы в разные виды собственности ил размещены на банковских счетах.

Среди злоумышленников в основным — граждане Испании, а также Коста-Рики, Доминиканской Республики, Франции, Панамы и США. Основная часть жертв платежных махинаций — американцы.

Мошенники добывали финансовые данные из разных источников в США, которые они потом использовали для совершения мошеннических операций через виртуальные платежные терминалы.

Теги: мошенники ес платежи
Источник: PaySpaceMagazine Просмотров: 64