Оперативники Управления защиты экономики в Харьковской области совместно со следователями областной полиции доказали причастность руководителей кредитного союза к совершению уголовного преступления.

Как сообщает пресс-служба Нацполиции, во время досудебного расследования полицейские установили, что в 2007 г. двое граждан создали кредитный союз. Их преступный путь начался уже на этапе его создания. На основании поддельных документов с фиктивными в них сведениями, они получили разрешение на деятельность кредитного союза.

Средства, которые они получали от вкладчиков, присваивали, а затем переводили за границу.

Часть средств была переведена в иностранную валюту и внесена в уставный капитал иностранной компании.

Почти 850 тыс евро, которые руководство кредитного союза вроде заплатило за выполнение фиктивных договоров, были перечислены на счета ее руководителей в иностранном банке.

Сначала средства попали на счета компании-нерезидента, а уже потом и на их собственные. За эти средства они приобрели недвижимость за рубежом.

Еще 25 тыс евро, полученных аналогичным образом, пошли на покупку автомобиля.

Общая сумма легализованных преступным путем средств составляет более 9,5 млн грн.

Теги: кредитный союз
Источник: Украинский Бизнес Ресурс Просмотров: 87