Сотрудниками налоговой милиции ГФС Украины в Луганской области прекращена деятельность центра минимизации таможенных платежей и транзитно-конвертационной группы.

Как сообщает пресс-служба ГФС, группа лиц организовала схему уклонения от уплаты таможенных платежей путем импорта ТМЦ по значительно заниженным ценам и последующей продажей импортного НДС предприятиям, которые подконтрольны транзитно-конвертационной группе.

В состав группировки входило около 20 участников, которые контролировали деятельность более 30 СХД-импортеров, транзитных и фиктивных компаний.

В течение 2015-2016 гг, объем внешнеэкономических операций, проведенных злоумышленниками, составил более 1 млрд грн.

Ориентировочный размер импортного налогового кредита по НДС, который был продан транзитно-конвертационным компаниям, составляет более 100 млн грн.

Основными выгодоприобретателями указанной группировки являются предприятия реального сектора экономики Харьковской, Киевской, Луганской, Днепропетровской и Донецкой областей.

По результатам обысков обнаружены и изъяты наличные в эквиваленте 4 млн грн, 21 банковскую платежную карточку, 8 печатей, 14 единиц компьютерной техники, 22 жестких диска, 11 мобильных телефонов и бухгалтерские документы, в т.ч. черновые записи.

Наложен арест на 13 банковских счетов предприятий - фигурантов.

Теги: конвертцентр
Источник: Украинский Бизнес Ресурс Просмотров: 16