Группа компаний "Укрпроминвест" президента Украины Петра Порошенко использовала как минимум пять офшоров, говорится в расследовании программы "Схемы" "Радио Свобода" со ссылкой на материалы уголовного дела.

Против фирм холдинга "Укрпроминвеста" в 2003 году было возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов на сумму 25 миллионов гривен, говорится в расследовании журналистов.

А по данным досудебного расследования, оффшорная компания Agroprodimpex, появившаяся в структуре бизнеса Порошенко в 2001 году, была задействована в "преступных схемах минимизации налогообложения" нескольких украинских предприятий.

Следователи просили Интерпол помочь в расследовании дела, в котором фигурировали как минимум пять офшорных фирм, в разное время принадлежавших "Укрпроминвесту": Agroprodimpex Corp. (оффшорная зона американского штата Делавер), Agroprodimpex Cyprus Limited (Кипр), Willenhall Traiding Limited, Fairdrook Enterprises Limited (остров Мэн) и Ukrprominvest Holding Limited (Панама).

Читайте также:

Сообщается, что Agroprodimpex Cyprus Limited до сих пор принадлежит Президенту и сейчас находится в числе учредителей "Крахмалопродукта", конечным владельцем которого через фонд "Прайм Эссетс Кэпитал" является Порошенко.

В 2004 году дело было закрыто. Журналисты попросили министерство внутренних дел и налоговую службу предоставить постановление о закрытии дела, чтобы узнать причины закрытия.

Международный консорциум журналистских расследований 3 апреля опубликовал выдержки из 11,5 миллиона документов об офшорных счетах нескольких мировых лидеров.

Отчеты основаны на утечке информации из панамской компании Mossack Fonseca, оказывающей юридическую поддержку в регистрации компаний в офшорах.

В расследовании говорится, что Порошенко все еще не передал активы кондитерской корпорации Roshen в траст, а создал для реструктуризации офшорную компанию.

Между тем, 7 апреля в Rothschild Group заявили, что Порошенко передал бизнес в их траст.

Там добавили, что президент сделал их группу доверенным лицом после помещения активов Roshen на офшорный счет.

Теги: оффшор
Источник: Украинский Бизнес Ресурс Просмотров: 1661