Бизнесмен Виктор Нусенкис, который контролирует группу «Донецкий металлургический завод» и обвиняется СБУ в финансировании терроризма, – спокойно проводит операции с акциями своих компаний на территории Украины. 

Об этом сообщает журналист-расследователь Александр Дубинский на своем сайте.

Летом акции наиболее ликвидного актива Нусенкиса, «Шахтоуправление Покровское» – спокойно ушли от ДМЗ на оффшорную компанию.

Что сделало невозможным юридическое взыскание долга Нусенкиса через арест имущества. 

При этом долги у "православного олигарха" перед рядом украинских банков - более чем внушительны, и составляют почти 1 млрд долларов. А в судах рассматриваются десятки исков. 

Открыть документ в новом окне.

"Шахтоуправление Покровское" - наибольший производитель коксующего угля в Украине.

Реализация угля марки К1 происходит круглогодично, в не зависимости от сезона.

Основной покупатель угля — связанное лицо  Филиал «Обогатительная фабрика «Свято-Варваринская» ЧАО «Донецксталь» – металлургический завод». (76,9 % выручки от реализации в адрес одного клиента — связанного лица).

За 2016 год, объем производства коксующего угля марки К группы К1 в натуральной величине составил 4,3 млн. тн.

Средняя цена реализации 935,18 грн за одну тонну, что даёт предприятию выручку с НДС на уровне 4 млрд грн. 

При этом рыночная  цена на уголь – почти в 2 раза выше.

«Таким образом, с помощью схемной реализации добытого угля Нусенкис занизил доходы «ШУ Покровское» минимум на  1,5 млрд грн (в этом году цена на уголь для госшахт установлена 1710 грн.)», – объясняет Дубинский.

Кроме того, в 2016 году по отчетности предприятие реализовало товаров на экспорт 20,87%  от общего объема добытого угля – на сумму около 0,9 млрд грн, тогда как реального экспорта угля не было.

«Такая операция, скорее всего, была проведена для снижения  платежей в бюджет по НДС», – подозревает Дубинский.

Финансовый анализ банков-кредиторов отмечает и другие махинации, которые позволили "вымыть" деньги" с шахтоуправления. 

Открыть документ в новом окне.

"Подчеркну, все эти операции в украинской юрисдикции осуществляла компания, которую СБУ подозревает в финансировании терроризма. Еще в 2015 году  СБУ утверждало, что «православный олигарх» Нусенкис вполне успешно «сработался» с террористами ДНР: «СБУ разоблачила и ликвидировала очередную схему финансирования террористической организации «ДНР» через незаконный экспорт коксовой продукции. Продукция производилась на двух подконтрольных террористам предприятиях — ЗАО «Макеевкокс» и ПАО «Ясиновский коксохимический завод» (контрольными пакетами обоих владеет  ДМЗ)», – подчеркивает Дубинский.

Теги: олигарх православие уголь террористы сбу
Источник: Украинский Бизнес Ресурс Просмотров: 1447