Национальный банк продолжает с помощью административных методов сдерживать спрос на американскую валюту.

20 марта Нацбанк разослал банкам письмо с требованием не только идентифицировать клиентов, осуществляющих валютообменные операции на сумму свыше 50 тысяч гривен, но и проверять их финансовое состояние.

До этого клиент, который проводил валютообменные операции на сумму, эквивалентную более 50 тысяч гривен, должен был предоставить банку только паспорт и идентификационный код. Сейчас же финучреждения должны проверять финансовое состояние клиента и происхождение этих денег.


"Банкам необходимо проводить анализ соответствия указанных финансовых операций сути деятельности и финансового состояния клиента … с учетом источников происхождения денег клиента, объемов и интенсивности осуществления таких операций", — говорится в письме НБУ.

Как именно банкиры должны проверять клиента и какие документы спрашивать, НБУ в письме не уточнил.

"Непонятно, как нужно проверять финансовое состояние клиента, никаких практических рекомендаций НБУ в своей телеграмме не дает", — рассказывает заместитель председателя правления банка "Контракт" Павел Крапивин.

Банкиры уверены, что с помощью нововведения НБУ хочет сдерживать аппетиты валютных спекулянтов, которые меняют значительные суммы денег на наличном рынке.

"НБУ старается отделить тех людей, которые делают погоду на наличном валютном рынке, обмениваясь значительными суммами, и тем самым оказывают давление на курс доллара", — говорит казначей одного из банков.

"Это письмо — одно из усилий НБУ относительно административного занижения курса доллара, хотя формально в письме об этом ничего не написано", — подтверждает его слова председатель правления коммерческого банка.

Однако банкиры не верят, что эта инициатива НБУ станет для спекулянтов камнем преткновения.

"Если кто-то захочет поменять миллион гривен, он просто обойдет 20 обменников", — рассказывает нехитрую схему казначей.

Хотите первыми получать важную и полезную информацию о ДЕНЬГАХ и БИЗНЕСЕ? Подписывайтесь на наши аккаунты в мессенджерах и соцсетях: Telegram, Twitter, Google+, Facebook, Instagram.

Источник: Экономическая правда Просмотров: 1808