Выемка оригиналов документов в центральном офисе банка "Хрещатик" представителями Главного следственного управления Национальной полиции Украины производилась по решению Печерского районного суда Киева (по делу 757/25537/16-к) от 27 мая 2016 г. по делу, открытому в едином реестре досудебных расследование 16 марта этого года. То есть за месяц до введения в финучреждении временной администрации.

Об этом сообщила пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физлиц. 

Там уточнили, в что в предъявленных правоохранителями документах было сказано: "Досудебным расследованием установлено, что на территории Киева группой неустановленных лиц создан и приобретено ряд фиктивных субъектов хозяйствования, зарегистрированных на номинальных руководителей и учредителей, которые задействованы в противоправных финансовых механизмах, направленных на незаконный перевод безналичных средств в наличные, уменьшение налоговой нагрузки на отечественные субъекты хозяйственной деятельности и хищения государственных бюджетных средств".

Уполномоченное лицо Фонда на осуществление временной администрации в "Хрещатике" Игорь Костенко сообщил, что предоставил силовикам все запрошенные документы. Хотя хотел выдать им копии, а не оригиналы документов. Однако, как говорится в сообщении ФГВФЛ, его аргументы были проигнорированы. 

"Учитывая то, что есть решение суда, мы должны его выполнить, поэтому были вынуждены передать все затребованные оригиналы. Но гарантий того, что это не приведет к негативным последствиям, я дать не могу", — заявил начальник отдела безопасности департамента расследования противоправных деяний ФГВФЛ Роман Дурдыев.

По его словам, речь идет об оригиналах кредитных дел, которые являются подтверждением того, что незадолго до вхождения временной администрации в банк "Хрещатик" были реализованы схемы по выводу ликвидных активов.

Согласно законодательству Украины, оригиналы кредитных дел должны храниться до полного погашения кредита и после этого на несколько лет еще передаваться в архив. Фонд гарантирования настоял на том, чтобы изъятие оригиналов документов происходило под описание, с заполнением протокола изъятия и копированием кредитных дел.

Хотите первыми получать важную и полезную информацию о ДЕНЬГАХ и БИЗНЕСЕ? Подписывайтесь на наши аккаунты в мессенджерах и соцсетях: Telegram, Twitter, YouTube, Facebook, Instagram.

Теги: банк
Источник: Украинский Бизнес Ресурс Просмотров: 357