Сотрудники Генпрокуратуры начали досудебное расследование в отношении ряда предприятий, занимающихся оптово-розничной торговлей горюче-смазочными материалами. ГПУ подозревает их в создании в нескольких областях Украины (в том числе в Киеве) массу подконтрольных юрлиц с целью прикрыть незаконную деятельность, сообщает Finbalance со ссылкой на соответствующие документы.

В ведомстве убеждены, что от рук преступников госбюджет потерял 3,2 млрд грн., в том числе НДС на сумму в 523,32 млн грн.

Чиновников заподозрили в аферах при закупке военной техники США

В Генпрокуратуре считают, что на протяжении 2016-2017 годов эти предприятия «отмывали» таким образом средства, ускользая при этом от налогообложения. «Липовые» физлица регистрировали на номинальных собственников, но по юридическому адресу все они отсутствуют.

Более того, в ГПУ подозревают, что преступники вступили в сговор с должностными лицами следующих банков:

  • «Приватбанк».
  • «Сбербанк».
  • «Банк Сич».
  • «Райффайзен Банк Аваль».
  • «Ощадбанк».
  • «Альфа-Банк» и другими, переводя таким образом безналичные средства в наличные с целью вывести их в теневой оборот.

Хотите первыми получать важную и полезную информацию о ДЕНЬГАХ и БИЗНЕСЕ? Подписывайтесь на наши аккаунты в мессенджерах и соцсетях: Telegram, Twitter, YouTube, Facebook, Instagram.

Теги: гпу генпрокуратура расследование фиктивные кредиты банки приватбанк ощадбанк афера отмывание денег
Источник: Украинский Бизнес Ресурс Просмотров: 571