Компания бывших владельцев Приватбанка, Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, Optima Ventures намерена подать иск к Соединенным Штатам на $23 млн в ответ на два гражданских иска Министерства юстиции США о конфискации принадлежащей фирме коммерческой недвижимости в Америке.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на издание Global Аrbitration Review, которое в свою очередь ссылается на подконтрольные Коломойскому и Боголюбову компании. По данным СМИ, иск будет предъявлен в Международный центр по урегулированию инвестиционных споров (ICSID) с требованием о возмещении за конфискацию активов.

Приватбанк проведет закрытый конкурс на главу правления: наняли посредников

6 августа 2020 года американский Минюст подал в Окружной суд Южного округа Флориды два иска о конфискации собственности Коломойского и Боголюбова: офисную башню в Луисвилле PNC Plaza и офисный парк в Далласе, известный как бывшая штаб-квартира CompuCom общей стоимостью в $70 млн.

Эти объекты подлежали конфискации вследствие нарушения федерального законодательства об отмывании преступных доходов. Экс-владельцев Приватбанка обвиняют в использовании для этого ряда банковских счетов подставных компаний, в первую очередь, кипрского отделения Приватбанка. Эти средства, по мнению обвинителей, были впоследствии переведены в США для покупки там активов.

Обвинения также были выдвинуты против совладельцев Коломойского и Боголюбова по Optima – Мордехая Корфа и Уриэля Лабера. Они, считает американский Минюст, создали сеть компаний с обычно фигурировавшем в их названии словом Optima, и использовали ее для приобретения в США недвижимости на сотни миллионов долларов с целью отмывания доходов и дальнейшего инвестирования.

"Револьвер" в деле Боголюбов vs Приватбанк: активисты пришли проконтролировать судью

Как пишет "ЗН", в иске Optima отмечается, что ни Коломойскому, ни Боголюбову не было предъявлено обвинений в Украине. Исключительные полномочия возбуждать уголовные дела в соответствии с уголовным кодексом Украины имеет прокуратура, а украинские гражданские суды не могут объявить о нарушении Уголовного кодекса без признания виновности в уголовном деле.

В Optima заявили о "неразумности" арестовывать и лишать украинских инвесторов их инвестиций на основании "одностороннего и неправильного толкования" украинского законодательства в отношении поведения, имеющего место в Украине. Действия властей США также нарушают "доктрины вежливости", говорится в материале.

На сайте ICSID информация об этом иске в настоящее время отсутствует.

Хотите первыми получать важную и полезную информацию о ДЕНЬГАХ и БИЗНЕСЕ? Подписывайтесь на наши аккаунты в мессенджерах и соцсетях: Telegram, Twitter, YouTube, Facebook, Instagram.

Теги: коломойский боголюбов приват активы отмывание доходов
Просмотров: 184