Нацбанк обжаловал решение судов предыдущих инстанций об отмене наложения 94,737 млн грн штрафа на АО "Сбербанк" (дочка российского Сбербанка в Украине) за рисковую деятельность в сфере финмониторинга и другие нарушения, сообщила сегодня пресс-служба НБУ. Соответствующее решение суд первой инстанции принял еще в сентябре 2019-го, а в декабре суд апелляционной инстанции жалобу Нацбанка оставил без удовлетворения.

Нацбанк выписал трем банкам штрафы за плохой финансовой мониторинг

Все началось с того, что в декабре 2018 года НБУ наложил штраф на "дочку" Сбербанка в указанном выше размере, а также сделал письменное предупреждение насчет повторного совершения рисковой деятельности в сфере финмониторинга. Штраф применен, в частности, за проведение крупномасштабных финансовых операций на общую сумму более 3 млрд грн по выдаче наличных со счетов клиентов-юрлиц.

Еще одной причиной штрафа стало проведение финопераций, которые заключаются в расчетах платежными картами за рубежом в учреждениях, которые проводят азартные игры (казино) на общую сумму более 60 млн грн.

После получения предыдущего акта проверки НБУ, в котором зафиксировали осуществление банком такой рисковой деятельности, Сбербанк ее не прекратил, а изменил схему выдачи наличных и в разы увеличил объем операций, сообщает пресс-служба НБУ.

Коломойскому не удалось отсудить активы у "дочек" российских госбанков

Однако, в сентябре 2019 года Окружной админсуд Киева отменил решение Нацбанка о наложении на Сбербанк штрафа почти в 95 млн грн. После этого регулятор подал апелляцию. Хозсуд Киева 10 октября также удовлетворил иск российской "дочки" и обязал Райффайзен Банк Аваль снять арест и запреты в отношении 100% акций АО "Сбербанк" и счетов в ценных бумагах.

Хотите первыми получать важную и полезную информацию о ДЕНЬГАХ и БИЗНЕСЕ? Подписывайтесь на наши аккаунты в мессенджерах и соцсетях: Telegram, Twitter, YouTube, Facebook, Instagram.

Теги: сбербанк нацбанк нбу апелляция штраф финмониторинг
Просмотров: 229