В первом квартале 2018 г. Нацбанк настоял на увольнении двух председателей правлений украинских банков по результатам проверок выполнения требований финансового мониторинга. Александра Тихомирова — руководителя «Украинского капитала» и Екатерины Мелеш — возглавлявшей ТАСкомбанк. Обоим запрещено 10 лет возглавлять банки в Украине, сообщил директор департамента финансового мониторинга НБУ Игорь Береза.

«Мы имеем право потребовать от банков такие меры влияния. В данном случае такое требование было. За выявленные признаки рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга и несоответствие требованиям законодательства», — подчеркнул он.

Тигипко назначил себя руководителем ТАСкомбанка под объединение с VS Банком

Одновременно к ТАСкомбанку был применен крупнейший в 2018 году штраф в размере 6,08 млн. грн. Банк «Украинский капитал» наказали на 1,2 млн. грн.

Всего за первый квартал 2018 года Нацбанк провел 7 проверок банков по финмониторингу, и выписал 5 штрафов на общую сумму 12,1 млн. грн. Порядка 11,7 млн. грн. штрафов было предъявлено за рисковую деятельность. Чиновники уверяют, что все штрафы были уплачены банкам.

Хотите первыми получать важную и полезную информацию о ДЕНЬГАХ и БИЗНЕСЕ? Подписывайтесь на наши аккаунты в мессенджерах и соцсетях: Telegram, Twitter, YouTube, Facebook, Instagram.

Теги: финансовый мониторинг нацбанк проверки штрафы увольнения таскомбанк банк "украинский капитал"
Источник: Украинский Бизнес Ресурс Просмотров: 1582