В 2020 году Национальный банк Украины (НБУ) запланировал инспекционные проверки в 45 банках. Об этом регулятор сообщил на своем официальном сайте.

Счетчик не спасет. В 2020 году за газ придется платить даже без его потребления

Регулятор составил график на основе риск-ориентированного подхода. Этот метод учитывает следующее:

  • принадлежность банка к определенной категории с учетом его размера в банковской системе;
  • характер и сложность операций;
  • уровень рисков, присущих его деятельности;
  • определенную общую оценку SREP (Supervisory Review and Evaluation Process).

Нацбанк также предупредил, что в новом году продолжит проводить и внеплановые проверки. Их необходимость будет определяться путем надзорных действий в рамках системы раннего реагирования.

Проверки Нацбанка - кого и когда проверят в 2020 году - фото 2

Расписание инспекционных проверок Нацбанка на 2020 год:

Первый квартал

  • "Укргазбанк";
  • "Аккордбанк";
  • "Банк Сич";
  • "КИБ";
  • "РВС Банк";
  • "Банк "Украинский Капитал";
  • "Айбокс Банк"
  • "Поликомбанк";
  • "ЕПБ";
  • "БТА Банк".

Второй квартал

  • "Львов";
  • "Пиреус Банк МКБ";
  • "Первый Инвестиционный Банк";
  • "Банк Форвард";
  • "Мисто Банк";
  • "СЕБ Корпоративный Банк";
  • "Кредитвест Банк";
  • "Укрстройинвестбанк";
  • "Банк 3/4";
  • "КБ "Земельный Капитал";
  • "Расчетный Центр";
  • "Банк Фамильный";
  • "Банк Траст-Капитал";
  • "Альпари Банк".

Третий квартал

  • "Приватбанк";
  • "Альфа-Банк";
  • "Банк Восток";
  • "МТБ Банк";
  • "Аркада";
  • "Клиринговый дом";
  • "Кристалбанк";
  • "АП Банк";
  • "МетаБанк";
  • "Асвио Банк";
  • "Банк Кредит Днепр";
  • "Юнекс Банк";
  • "Окси Банк";
  • "Банк "Портал".

Четвертый квартал

  • "ОТП Банк";
  • "Мегабанк";
  • "Альтбанк";
  • "Банк инвестиций и сбережений";
  • "МИБ";
  • "Полтава-банк";
  • "Радабанк".

Напомним, ранее налоговая опубликовала план-график проверок бизнеса на 2020 год. Проверят 4,1 тыс. предприятий, которые фискалы определили как рисковые.

Хотите первыми получать важную и полезную информацию о ДЕНЬГАХ и БИЗНЕСЕ? Подписывайтесь на наши аккаунты в мессенджерах и соцсетях: Telegram, Twitter, YouTube, Facebook, Instagram.

Теги: банки нбу проверки банков график регулятор список проверки нацбанк
Просмотров: 13300