Национальный банк Украины наложил штраф в размере 5 миллионов гривен на Банк инвестиций и сбережений за осуществление рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга. Об этом сообщает пресс-служба НБУ, передает Finclub.

Сообщается, что финансовое учреждение получило пятимиллионный штраф за осуществление рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга, которая заключалась в проведении по счетам связанных между собой клиентов-юрлиц крупномасштабных (более 7 млрд гривен) операций, которые содержат признаки таких, что могут быть связаны с легализацией криминальных доходов.

В Нацбанке объяснили, почему гривна обесценилась в 14 раз

Деньги транзитом прошли через Банк инвестиций и сбережений, после чего были обналичены в других банках. В частности, средства вывели на счета юридических лиц с поддельными документами. Кроме того, регулятор предъявил банку письменное предостережения за несвоевременное предоставление информации на запрос НБУ.

Ранее сообщалось, что украинских банкиров обучат финмониторингу, чтобы меньше штрафов Нацбанку платили.

Хотите первыми получать важную и полезную информацию о ДЕНЬГАХ и БИЗНЕСЕ? Подписывайтесь на наши аккаунты в мессенджерах и соцсетях: Telegram, Twitter, YouTube, Facebook, Instagram.

Теги: украина нацбанк штраф банк инвестиций и сбережений
Просмотров: 939
Loading...