В сентябре Нацбанк применил меры воздействия к двум банкам и одному небанковскому учреждению за нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга и валютного законодательства, сообщила пресс-служба регулятора.

Предприниматели жалуются на жесткий финмониторинг. Банки не отдают им деньги

Меры воздействия НБУ применил к следующим учреждениям:

  • Райффайзен банк Аваль – мера воздействия в виде письменного предупреждения.
  • Креди Агриколь Банк – также в виде письменного предупреждения.
  • финансовая компания "Платежный центр" – мера воздействия в виде штрафа в размере 34 тыс. грн за нарушение установленных законодательством требований по идентификации, верификации и изучении клиентов, а также за предоставление недостоверной информации на запросы Нацбанка.

Из НБУ уходит главный по финмониторингу. Регулятор скоро объявит конкурс

Напомним, что в сентябре Верховный суд оставил без изменений решения судов низших инстанций, которые отменили наложение НБУ штрафов на Международный инвестиционный банк и Универсал Банк. В НБУ отметили, что в добровольном порядке вернули банкам средства, которые они уплатили в качестве штрафа.

Хотите первыми получать важную и полезную информацию о ДЕНЬГАХ и БИЗНЕСЕ? Подписывайтесь на наши аккаунты в мессенджерах и соцсетях: Telegram, Twitter, YouTube, Facebook, Instagram.

Теги: нбу нацбанк финмониторинг банки нарушения штраф
Просмотров: 162