Правлением Национального банка Украины с целью приведения Положения о порядке наложения административных штрафов, затвердженогопостановою Правление Национального банка Украины от 29 декабря 2001 года № 563, в соответствие к некоторым Законам Украины, зокремаЗаконів Украины “ О прокуратуре”, “ О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения”, “ О внесении изменений в некоторые законодательных актов Украины относительно ответственности связанных с банком лиц”, а также усовершенствование процедуры привлечения лиц к административной ответственности 30 апреля 2015 года принято постановление № 301 "Об утверждении изменений к положению про порядок наложения административных штрафов". (дальше – Постановление № 301).

Читайте также:

В Постановлении № 301 урегулированные такие вопросы:

1) привлечение к административной ответственности связанных с банком лиц, должностных лиц небанковских финансовых учреждений – резидентов, которые являются платежными организациями и/или членами или участниками платежных систем, надзор по которым согласно Закону Украины“ О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения” положено на Национальный банк Украины;

2) усовершенствована процедура составления уполномоченными лицами Национального банка Украины протокола об административном правонарушении и  рассмотрения дела об административном правонарушении.

Постановление № 301 вступает в силу со дня, следующего за днем ее официального опубликования.

Хотите первыми получать важную и полезную информацию о ДЕНЬГАХ и БИЗНЕСЕ? Подписывайтесь на наши аккаунты в мессенджерах и соцсетях: Telegram, Twitter, YouTube, Facebook, Instagram.

Теги: нбу штраф порядок
Источник: Украинский Бизнес Ресурс Просмотров: 958