С целью приведения нормативно-правовой базы Национального банка Украины в соответствие с требованиями Закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" от 14.10.2014 № 1702-VII (далее - Закон) 26 июня 2015 Правления Национального банка Украины приняло постановление № 417 "Об утверждении Положения об осуществлении банками финансового мониторинга" (далее - Постановление № 417), сообщается на сайте Нацбанка. 

Читайте также: 

Нормы Постановления № 417 способствовать урегулированию деятельности банков в части предотвращения использования банковской системы для легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения в соответствии с требованиями Закона.  

С вступлением в силу Постановления №417 утратило силу постановление Правления Национального банка Украины от 14 мая 2003 года № 189 "Об утверждении Положения об осуществлении банками финансового мониторинга".

Хотите первыми получать важную и полезную информацию о ДЕНЬГАХ и БИЗНЕСЕ? Подписывайтесь на наши аккаунты в мессенджерах и соцсетях: Telegram, Twitter, YouTube, Facebook, Instagram.

Теги: банки нбу финмониторинг
Источник: Украинский Бизнес Ресурс Просмотров: 1860