Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (Moneyval) поднял рейтинги Украины до положительного уровня – "преимущественно отвечает". До этого страна находилась на отрицательной ступени – "частично отвечает", сообщает пресс-служба Министерства финансов.

В правительстве ссылаются на второй отчет Moneyval о прогрессе Украины в рамках пятого раунда оценок в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).

Сотни тысяч обманутых: СБУ заблокировала финансовую пирамиду на $250 млн

"Отчет демонстрирует положительную динамику Украины в процессе приближения национального законодательства в сфере ПОД/ФТ международным стандартам", – отметили в министерстве.

Достижение таких результатов стало возможным в том числе благодаря принятию в декабре 2019 года закона №361-IX о предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения.

Рейтинги Украины подняли в рамках соответствия таким рекомендациям Международной группы по противодействию отмыванию грязных денег (FATF):

  • рекомендации 5 "Преступление финансирования терроризма", в результате изменений в законе в части борьбы с терроризмом и его финансированием;
  • рекомендации 35 "Санкции", за счет существенного увеличения ответственности для подотчетных учреждений за нарушение требований законодательства в сфере ПОД/ФТ.

Таким образом, комитет Moneyval отмечает прогресс Украины в двух ключевых направлениях: совершенствование уголовно-правовых норм, касающихся преступления финансирования терроризма, и ужесточение санкций в отношении финансовых учреждений и других субъектов за несоблюдение законодательства.

Киберполиция и Binance разоблачили схему отмывания средств на $42 млн

В то же время комитет оставляет под контролем работу по усовершенствованию еще по пяти направлениям:

  • новейшие технологии – рекомендация 15;
  • финансовые санкции, связанные с терроризмом – 6;
  • финансовые санкции, связанные с финансированием распространения оружия массового уничтожения – 7;
  • регулирование и надзор за представителями нефинансовых профессий и занятий – 28;
  • ведение национальной статистики по противодействию отмыванию средств и финансированию терроризма – 33.

Напомним, в июле депутаты Европарламента приняли резолюцию, поддержав планы Еврокомиссии по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма на территории Евросоюза.

Хотите первыми получать важную и полезную информацию о ДЕНЬГАХ и БИЗНЕСЕ? Подписывайтесь на наши аккаунты в мессенджерах и соцсетях: Telegram, Twitter, YouTube, Facebook, Instagram.

Теги: MONEYVAL отмывание денег рейтинг fatf финансирование терроризма
Просмотров: 110