Платежная система TYME (ООО «Финанасовая компания ОМП-2013») подала в окружной административный суд Киева иск против НБУ. Компания требует признать решение регулятора № 164 от 14 июня противоправным и восстановить 2 отобранные у нее лицензии: генеральную валютную и на перевод средств без открытия счета.

В компании уверены, что чиновники принимали свои решения незаконно. Ведь TYME несколько раз запрашивала у НБУ и СБУ документы, подтверждающие нарушение компанией требований регулятора, однако до сих пор не получила ответа ни на одно из обращений.

Нацбанк добил владельца оскандалившейся системы Tyme — забрал еще одну лицензию

Между тем, окружной админсуд пока не дал ход иску. Его «поставили на паузу», поскольку заявитель неверно рассчитал и уплатил судебный сбор. К рассмотрению дела вернуться после того, как компания дополнительно к внесенным 1762 грн. оплатит еще 5 286 грн. сбора.

Отзыв лицензий у Tyme чиновники центробанка в июне 2018 года объяснили «бесспорными доказательствами», полученными ведомством от СБУ. Документы якобы подтверждали, что компания нарушала некие требования регулятора, из-за чего «возникли риски национальной безопасности Украины». Однако при этом чиновники не стали сообщать никаких деталей: что именно и каким образом нарушила Tyme.

В то же время, участники рынка предположили, что СБУ и Нацбанку могла не понравиться транзитная схема Tyme, по которой компания «гоняла» запрещенные между Россией и Украиной денежные переводы через Грузию и некоторые другие страны. Хотя прямого нарушения законодательства в такой методике нет, очевидно, что таким образом компания сумела обойти запрет регулятора. И стремительно поднялась в рейтинге платежных систем: по итогам 2017 года она стала лидером по объему международных денежных переводов, отправив за год около $1,36 млрд.

 

Хотите первыми получать важную и полезную информацию о ДЕНЬГАХ и БИЗНЕСЕ? Подписывайтесь на наши аккаунты в мессенджерах и соцсетях: Telegram, Twitter, YouTube, Facebook, Instagram.

Теги: tyme переводы нацбанк нбу суд иск денежные переводы международные переводы
Источник: Украинский Бизнес Ресурс Просмотров: 840