В Киеве сотрудники СБУ совместно с прокуратурой пресекли противоправную деятельность группы компаний, которые предоставляли страховые услуги гражданам Российской Федерации и жителям временно аннексированного Крыма. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Правоохранители установили, что для получения лицензии дельцы сформировали фиктивную балансовую стоимость денежных активов за счет так называемых «мусорных» ценных бумаг на сумму более 300 млн грн.

Злоумышленники также добавили к своим активам земельные участки на территории одной из областей Украины, завысив их цену на 2000%. В арендованном помещении в центре Киева организаторы обустроили колл-центр, который, в частности, обслуживал клиентов страховщиков страны-агрессора.

Страховым компаниям могут разрешить работать с валютой

Операторами дельцы трудоустраивали студентов столичных вузов, которые работали за символическую оплату без соблюдения требований действующего трудового законодательства.

Во время санкционированных следственных действий в офисе «страховщиков», сотрудники СБУ изъяли финансово-хозяйственную документацию и электронные носители информации, документы, подтверждающие противоправную деятельность фигурантов дела.

Правоохранители также обнаружили оборудование для функционирования колл-центра, через который осуществлялось дистанционное обслуживание граждан России и жителей временно аннексированного Крыма.

Сейчас, по результатам инициированных СБУ проверок, Нацкомфинуслуг аннулировала 32 лицензии на осуществление хозяйственной деятельности по предоставлению финансовых услуг, в частности обязательных и добровольных видов страхования.

Хотите первыми получать важную и полезную информацию о ДЕНЬГАХ и БИЗНЕСЕ? Подписывайтесь на наши аккаунты в мессенджерах и соцсетях: Telegram, Twitter, YouTube, Facebook, Instagram.

Теги: сбу Нацкомфинслуг страховые компании лицензии россия крым
Источник: Украинский Бизнес Ресурс Просмотров: 1542