По крайней мере семь человек были задержаны по подозрению в отмывании денег и в связях с колумбийскими наркокартелями во время операции испанской гражданской гвардии против русской мафии.

Об этом сообщает El Mundo.

"В операции гражданской гвардии в ночь на вторник в городке Таррагона было задержано не менее семи человек. Среди задержанных шестеро россиян, украинский юрист и испанец", – говорится в сообщении издания.

По данным источников издания, задержанные являются частью тамбовской и таганской мафиозных групп.

По информации следствия, представители этих группировок занимались отмыванием денег через подставные фирмы, которые скупали недвижимость в Испании.

"Есть свидетельства того двое задержанных россиян имеют очень хорошие отношения с представителями правящей партии России", – добавляет El Mundo.

Следователи уже имеют информацию о тесных связях задержанных с колумбийскими наркокартелями Кали и Медельин.

Операция против русской мафии продолжается.Теперь в деле говорится о 19 эпизодов, связанных со 192 объектами недвижимости в Испании.

Напомним, в мае этого года национальная судебная коллегия Испании выдала международный ордер на арест нескольких российских граждан, связанных с президентом РФ Владимиром Путиным.

Хотите первыми получать важную и полезную информацию о ДЕНЬГАХ и БИЗНЕСЕ? Подписывайтесь на наши аккаунты в мессенджерах и соцсетях: Telegram, Twitter, YouTube, Facebook, Instagram.

Теги: испания отмывание денег
Источник: Украинский Бизнес Ресурс Просмотров: 345