С января по сентябрь этого года Госслужба финмониторинга направила для изучения в правоохранительные органы 739 материалов, которые касаются возможной легализации (отмывания) доходов, полученных незаконным путем на общую сумму 60,3 млрд грн. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Тысячи обманутых: СБУ закрыла псевдоброкерские центры, имитировавшие биржевые торги
В частности, в 157 материалах речь идет о подозрениях в коррупционных деяниях. Сумма данных нарушений оценивается в 6,4 млрд грн. Направили материалы в такие органы:
- Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) – 132 материала (43 обобщенных материала и 89 дополнительных обобщенных материалов);
- Служба безопасности (СБУ) – 13 материалов (один обобщенный материал и 12 дополнительных обобщенных материалов).
- органы прокуратуры – семь материалов (один обобщенный материал и шесть дополнительных обобщенных материалов);
- Государственное бюро расследований (ГБР) – три материала (два обобщенных материала и один дополнительный обобщенный материал);
- органы Фискальной службы – один дополнительный обобщенный материал;
- Национальная полиция – один обобщенный материал.
Госфинмониторинг также выявил 45 случаев, которые могут быть связаны с финансированием терроризма и сепаратизма.
Офшоры на Кипре: кто из украинского бизнеса наиболее активно ими пользуется
Напомним, в начале этого месяца сотрудники СБУ сообщили, что разоблачили противоправную деятельность на рынке ценных бумаг, которая осуществлялась в 2019-2020 годы по отмыванию средств на 2,8 млрд грн.
