С января по сентябрь этого года Госслужба финмониторинга направила для изучения в правоохранительные органы 739 материалов, которые касаются возможной легализации (отмывания) доходов, полученных незаконным путем на общую сумму 60,3 млрд грн. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Тысячи обманутых: СБУ закрыла псевдоброкерские центры, имитировавшие биржевые торги

В частности, в 157 материалах речь идет о подозрениях в коррупционных деяниях. Сумма данных нарушений оценивается в 6,4 млрд грн. Направили материалы в такие органы:

  • Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) – 132 материала (43 обобщенных материала и 89 дополнительных обобщенных материалов);
  • Служба безопасности (СБУ) – 13 материалов (один обобщенный материал и 12 дополнительных обобщенных материалов).
  • органы прокуратуры – семь материалов (один обобщенный материал и шесть дополнительных обобщенных материалов);
  • Государственное бюро расследований (ГБР) – три материала (два обобщенных материала и один дополнительный обобщенный материал);
  • органы Фискальной службы – один дополнительный обобщенный материал;
  • Национальная полиция – один обобщенный материал.

Госфинмониторинг также выявил 45 случаев, которые могут быть связаны с финансированием терроризма и сепаратизма.

Офшоры на Кипре: кто из украинского бизнеса наиболее активно ими пользуется

Напомним, в начале этого месяца сотрудники СБУ сообщили, что разоблачили противоправную деятельность на рынке ценных бумаг, которая осуществлялась в 2019-2020 годы по отмыванию средств на 2,8 млрд грн.

Хотите первыми получать важную и полезную информацию о ДЕНЬГАХ и БИЗНЕСЕ? Подписывайтесь на наши аккаунты в мессенджерах и соцсетях: Telegram, Twitter, YouTube, Facebook, Instagram.

Теги: мониторинг отмывание денег легализация доходов правоохранители терроризм сепаратизм
Просмотров: 164