Киберполиция разоблачила организаторов масштабной мошеннической финансовой онлайн-биржи. Злоумышленники действовали на территории нескольких стран. Один из них офисов находился в Киеве и насчитывал около 60 работников. Во время обыска полицейские изъяли клиентскую базу, которая насчитывала более 15 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Преступная группа действовала с 2013 года. Ее участники, во главе с 28-летним иностранцем, организовали преступную схему завладения средствами граждан. Эта схема действовала под видом участия в онлайн-торгах валютными парами (бинарные опционы), используя ряд онлайн ресурсов.

Для этого злоумышленники специально создали веб-ресурсы «binex. ru», «binex.ua», «binex.kz». Они имели целью привлечение потенциальных клиентов и создание впечатления участия в реальных финансовых торгах. Клиенту предлагалось принять участие в торгах путем открытия специального демо-счета, с помощью которого создавалась имитация успешных торгов. После этого потенциальной жертве предлагали открыть реальный счет.

В Украине вдвое сократились объемы выпуска ценных бумаг

Используя ряд методов психологического воздействия и специально созданных программ, мошенники нацеливали клиентов на максимальный размер взноса на свой счет. При этом, чем больше сумма внесенных средств - тем вероятность успешного проведения торгов росла. В то же время, злоумышленники целенаправленно проводили ряд операций, которые приводили к потере денег участником этих «торгов». В случае попытки потерпевшего вывести свои деньги досрочно, мошенники под разными предлогами отказывали и предлагали продолжить торги.

В Киеве оперативники киберполиции провели санкционированный обыск в офисе мошенников. Во время обыска полицейские обнаружили клиентскую базу, которая насчитывала около 15 тыс. человек (как граждан Украины, так и иностранцев), CRM-систему (с ее помощью которой осуществлялось администрирование, аналитика, сбор статистических сведений и манипулирование счетами пострадавших), аудиозаписи разговоров с клиентами (около 60 тыс. часов), перечень банковских счетов мошенников и черновые записи.

В правоохранительные органы стран, где также располагались офисы мошенников, по каналам Интерпола будут направлены сообщения об обнаружении этой преступной группы - для информирования и реагирования.

Хотите первыми получать важную и полезную информацию о ДЕНЬГАХ и БИЗНЕСЕ? Подписывайтесь на наши аккаунты в мессенджерах и соцсетях: Telegram, Twitter, YouTube, Facebook, Instagram.

Теги: киберполиция мошенники биржа схема деньги обман
Источник: Украинский Бизнес Ресурс Просмотров: 1335