Служба безопасности разоблачила и прекратила деятельность конвертационного центра, который работал в Славянске Донецкой области и вывел в тень более 1,5 млрд грн. К тому же за время действия схемы госбюджет недополучил более 300 млн грн из-за неуплаты НДС, сообщила пресс-служба СБУ.

По информации оперативников, организовала незаконный бизнес группа местных бизнесменов. Они использовали "конверт" для экспортных операций, в том числе незаконных, и предоставляли услуги по минимизации налогов другим предпринимателям в регионе.

Обнаружение масштабного конвертцентра заставило СБУ обратиться в Раду

В течение 2019-2020 годов злоумышленники через подконтрольные предприятия искусственно формировали фиктивный налоговый кредит. Они меняли номенклатуру в финансовых документах товаров и манипулировали налоговой отчетностью.

Во время обысков в офисе центра правоохранители изъяли черновые записи, документацию, около 60 печатей фиктивных фирм, подтверждающие проведение противоправной сделки.

На данном этапе начато уголовное производство по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов) и ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) УК Украины. Также продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности всех причастных лиц.

Силовики разоблачили незаконную схему с налоговым кредитом по НДС на 260 млн грн

Ранее Служба безопасности разоблачила и блокировала масштабную схему импорта текстильной продукции в Украину. По предварительным оценкам, нанесенный государству ущерб достигает почти 140 млн грн.

Хотите первыми получать важную и полезную информацию о ДЕНЬГАХ и БИЗНЕСЕ? Подписывайтесь на наши аккаунты в мессенджерах и соцсетях: Telegram, Twitter, YouTube, Facebook, Instagram.

Теги: сбу конвертационный центр налоговые скрутки ндс
Просмотров: 90