Государственное бюро расследований (ГБР) проводит обыски в территориальном офисе ГУ Государственной фискальной службы в Волынской области в связи с причастности сотрудников таможен к противоправной схеме. Об этом сообщила в понедельник, 12 августа, первый заместитель директора ГБР Ольга Варченко.

В начале июля следователи Центрального аппарата ГБР разоблачили противоправную схему, в которой принимали непосредственное участие сотрудники Государственной фискальной службы (ГФС). Они покрывали деятельность теневого рынка по торговле налоговыми кредитами и получали за такие «услуги» свой процент. Как следствие, деятельность этой транзитно-конвертационной группировки при содействии волынских налоговиков нанесла ущерб государству на 190 млн гривен.

В Одесской области изъяли 153 тонны топлива и 14 тыс литров спирта

«Роль таможенников сводилась к тому, что они намеренно занижали таможенную стоимость транспортных средств, которые импортировали по поддельным документам. В документах указывали недостоверные данные об отправителе и получателе, а также манипулировали с информацией, необходимой для определения адекватной таможенной стоимости», - написала Варченко в своем аккаунте в Facebook.

В связи с этим сейчас следователи ГБР проводят семь санкционированных обысков на таможнях ГФС, таможенных постах и отделах таможенного оформления.

Процессуальное руководство осуществляет Генеральная прокуратура Украины, оперативное сопровождение - Департамент защиты экономики Национальной полиции Украины.

Уголовное производство зарегистрировано по признакам совершения уголовных преступлений, предусмотренных:

  • частью 3 статьи 212 Уголовного кодекса Украины (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей);
  • частью 1 статьи 358 Уголовного кодекса Украины (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов);
  • частью 4 статьи 358 Уголовного кодекса Украины (использование заведомо поддельного документа);
  • частью 2 статьи 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия;
  • частью 2 статьи 366 Уголовного кодекса Украины (служебная подделка, повлекшая тяжкие последствия).

Досудебное расследование продолжается.

Хотите первыми получать важную и полезную информацию о ДЕНЬГАХ и БИЗНЕСЕ? Подписывайтесь на наши аккаунты в мессенджерах и соцсетях: Telegram, Twitter, YouTube, Facebook, Instagram.

Теги: гфс сотрудники гфс обыски обыск госбюро расследований таможня таможенники
Источник: Украинский Бизнес Ресурс Просмотров: 288