Офис генерального прокурора разоблачил схему уклонения от уплаты налогов, организованную должностными лицами крупных предприятий. В течение 2018-2019 годов был незаконно сформирован налоговый кредит по НДС на более чем 260 млн грн. Эти средства злоумышленники обналичили, сообщила пресс-служба ведомства.

По данным следствия, субъекты хозяйствования закупали сельхозпродукцию у частных предпринимателей за наличные средства. С целью уклонения от уплаты налогов и незаконного формирования налогового кредита по НДС такие финансово-хозяйственные операции оформлялись на бумаге с признаками фиктивности.

СБУ закрыла крупную сеть ботоферм: изъято техники и SIM-карт на 1 млн грн

В ходе обысков в офисных помещениях правоохранители изъяли компьютерную технику, документы первичной бухгалтерии, черновые записи, печати фиктивных предприятий, наличные средства в сумме почти 50 млн грн, официальное происхождение которых не подтверждено, а также большое количество предметов искусства.

На данном этапе Офис генпрокурора осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по ч. 3 ст. 212 УК (уклонение от уплаты налогов в крупных размерах предприятиями реального сектора экономики). Досудебное расследование проводят следователи Офиса крупных налогоплательщиков ГФС.

СБУ раскрыла незаконную передачу на 50 лет рекреационных участков в Конча-Заспе

Ранее СБУ заблокировала деятельность межрегионального конвертационного центра в Полтаве, который на протяжении двух лет обслуживал предприятия реального сектора экономики из столицы, Киевской, Хмельницкой и Полтавской областей. Ежегодный оборот от незаконной деятельности превышал 150 млн грн.

Хотите первыми получать важную и полезную информацию о ДЕНЬГАХ и БИЗНЕСЕ? Подписывайтесь на наши аккаунты в мессенджерах и соцсетях: Telegram, Twitter, YouTube, Facebook, Instagram.

Теги: ндс налоги уклонение от уплаты налогов
Просмотров: 144