Следователи Государственного бюро расследований раскрыли действовавшую на территории Волынской области противоправную схему формирования налогового кредита по НДС предприятиями-импортерами транспортных средств. Об этом заявили в пресс-службе ГБР.

«После растаможки транспортных средств юридические лица (импортеры) выписывали документы на их реализацию конечному реальному потребителю (в основном физическому лицу). Впоследствии осуществлялась повторная продажа автомобиля по поддельным документам. Эти финансовые операции были "транзитными", то есть проводились с целью дальнейшей продажи импортного НДС предприятиям реального сектора экономики. Как следствие, предприятия-покупатели безосновательно получали суммы налогового кредита и уклонялись от уплаты налогов», — объяснили в ведомстве.

По предварительным подсчетам деятельность такой транзитно-конвертационной группы нанесла ущерб государству на 190 млн грн.

В Киеве поймали на взятке сотрудниц ГФС

Также в ГБР сообщили, что в данной схеме принимали участие должностные лица Главного управления Государственной фискальной службы в Волынской области. Заместитель директора ГБР Ольга Варченко отметила, что сотрудники ГФС покрывали деятельность теневого рынка по торговле налоговыми кредитами и получали за такие «услуги» свой процент.

В настоящее время следователи ГБР проводят 14 обысков в помещении территориального органа ГФС и в местах проживания его должностных лиц. Также обыски проводят по адресам деятельности конвертационных групп, в ходе которых документируется причастность фигурантов дела к противоправной схеме.

Хотите первыми получать важную и полезную информацию о ДЕНЬГАХ и БИЗНЕСЕ? Подписывайтесь на наши аккаунты в мессенджерах и соцсетях: Telegram, Twitter, YouTube, Facebook, Instagram.

Теги: следователи государственное бюро расследований гфс налоговики налоги ндс противоправная схема обыски
Источник: Украинский Бизнес Ресурс Просмотров: 216