СБУ, ГФС и ГПУ пресекли деятельность межрегионального конвертационного центра с годовым оборотом более чем 400 млн грн. Оперативники спецслужбы задокументировали, что нелегальный бизнес организовали двое жителей Ивано-Франковской области. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Дельцы приобрели ряд фирм в разных регионах Украины, через которые скупали продукцию у производителей реального сектора экономики. В дальнейшем товары за наличные реализовывались другим субъектам предпринимательской деятельности и физическим лицам, а документы о реализации продавали заказчикам конвертации, что позволяло коммерсантам искусственно создавать налоговый кредит.

Наличные возвращались заказчикам конвертации в обмен на безналичные средства. Правоохранители установили, что за свои «услуги» организаторы получали от 8% до 13% от суммы конвертации. По предварительным оценкам в течение 2017 года дельцы нанесли государству ущерб на сумму 71 млн грн.

В Днепре "накрыли" конвертцентр почти с полумиллиардным оборотом

Во время ряда санкционированных обысков по местам работы и жительства фигурантов дела в Ивано-Франковске и Киеве, сотрудники СБУ обнаружили «черную бухгалтерию», документы и другие доказательства, подтверждающие проведение фиктивных операций.

У злоумышленников изъято 24 печати предприятий с признаками фиктивности, банковские карточки, травматический пистолет «Форт», более 100 патронов к автоматическому оружию и почти 100 тыс. грн. Решается вопрос о наложении арестов на счета фиктивных фирм, которые были задействованы в работе конвертационного центра.

Хотите первыми получать важную и полезную информацию о ДЕНЬГАХ и БИЗНЕСЕ? Подписывайтесь на наши аккаунты в мессенджерах и соцсетях: Telegram, Twitter, Google+, Facebook, Instagram.

Теги: ивано-франковск конвертцентр сбу гфс гпу
Источник: Украинский Бизнес Ресурс Просмотров: 330
Загрузка...
Загрузка...