Сотрудники налоговой милиции Киева прекратили деятельность конвертационного центра, который действовал на территории столицы и области.

Об этом сообщает пресс-служба ГФС.

Правонарушители предоставляли услуги по формированию незаконного налогового кредита и перевода безналичных средств в наличные предприятиям реального сектора экономики.

В дальнейшем перечисленные средства снимались наличными через банкоматы и кассы банков за вознаграждение в размере 10-11%.

Оборот проконвертированных средств составил около 200 млн грн.

В результате такой противоправной деятельности вероятные потери бюджета составляют более 30 млн грн.

По результатам 9 обысков, проведенных по месту жительства фигурантов, в автомобилях и по местам регистрации фиктивных предприятий, изъято 320 тыс грн наличными, 42 печати, первичную бухгалтерскую документацию транзитных и фиктивных СХД, банковские карты, компьютерную технику, свидетельствующие о противоправной деятельности.

Хотите первыми получать важную и полезную информацию о ДЕНЬГАХ и БИЗНЕСЕ? Подписывайтесь на наши аккаунты в мессенджерах и соцсетях: Telegram, Twitter, YouTube, Facebook, Instagram.

Теги: конвертцентр
Источник: Украинский Бизнес Ресурс Просмотров: 370
Загрузка...
Загрузка...