Американский филиал нидерландского банка ING обратился в суд с иском в отношении выходцев из России и Украины. Банк подозревает их в преступном сговоре с целью получения ипотечных кредитов на недвижимость с завышенной ценой.
В афере задействованы риелторская и депозитарные компании, страховые агенты, оценщики и даже владелец магазина по продаже автомобилей. Банк обвиняет их в криминальном сговоре, который стоил ING 6 миллионов долларов. 
По мнению юристов, иск является беспрецедентным: банк впервые прибегает к аргументу о преступном сговоре заемщиков с целью вернуть выданные кредиты. Обычно о мошенничестве заявляют покупатели. Иск принят на рассмотрение городским судом Сиэтла. 
В общей сложности подозреваемые взяли девять ипотечных кредитов с ноября 2007 по июнь 2008 года. Мошенники фальсифицировали информацию о доходах заемщиков, а также завышали оценочную стоимость недвижимости, говорится в исковом заявлении. Афера была обнаружена лишь после того, как заемщики перестали платить по закладным. 
Основными подозреваемыми являются выходцы из России и Украины.
Они помогли заемщику получить кредит в 935 тысяч долларов в городе Такома (штат Вашингтон) на дом, который был оценен в 1,35 миллиона долларов, что является чрезвычайно завышенной ценой. В общей сложности за девять кредитов мошенническая компания получила 130 тысяч долларов. 

Хотите первыми получать важную и полезную информацию о ДЕНЬГАХ и БИЗНЕСЕ? Подписывайтесь на наши аккаунты в мессенджерах и соцсетях: Telegram, Twitter, Google+, Facebook, Instagram.

Источник: Realt.ua Просмотров: 971