Нацполиция установила схему хищения средств ГСК «Черноморское морское пароходство» и пути вывода ее активов в оффшоры. В результате противоправных действий должностных лиц государственной судоходной компании, интересам украинского и вьетнамской сторонам нанесен ущерб на сумму в несколько десятков миллионов долларов. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Оперативники на территории Одессы и Одесской области по месту жительства бывших членов совета правления и в офисных помещениях субъектов хозяйствования было проведено 17 санкционированных обысков.

Во время процессуальных мероприятий правоохранители изъяли оригиналы финансово-хозяйственных документов СП «ЛОТОС», которые по словам экс-членов совета правления были утрачены, документацию «оффшорных» компаний, «схемы» вывода активов предприятия, «черную бухгалтерию». Также изъяты документы, подтверждающие данные о реальных доходах предприятия, которые в дальнейшем разворовывались должностными лицами и, которые недополучили украинская и вьетнамская стороны.

Также во Вьетнам был направлен официальный запрос об оказании международной правовой помощи в уголовном производстве с целью установления всех обстоятельств противоправной деятельности должностных лиц ГСК, круга подозреваемых, и возможной причастности граждан-нерезидентов к хищению ее активов.

В 2007 году была создана «Лотос Марин JSC». На момент основания совместного предприятия «ЛОТОС» украинская сторона владела большей частью уставного капитала в СП «ЛОТОС». Учредителями предприятия были с украинской стороны — ГСК «Черноморское морское пароходство», с вьетнамской стороны — Vietrans и VOSA. Установлено, что в пользу общества состоялось незаконное отчуждение имущества по стоимости в 5 раз ниже средней цены по рынку. Вместо незаконно реализованного имущества для СП «ЛОТОС» покупалось старое неисправное оборудование по завышенной стоимости.

ФГИ решил приватизировать Черноморское морское пароходство

С 2011 года предприятие прекратило выплачивать дивиденды украинской стороне в результате противоправной деятельности представителя ЧМП во Вьетнаме.

Таким образом, путем заключения убыточных и фиктивных договоров купли-продажи, проведения и выполнения определенных работ или услуг, а также создание коммерческой структуры АК «Лотос Марин JSC», в пользу которой и других лиц были отчуждены активы СП «ЛОТОС», предприятие было лишено возможности проводить должным образом операционную деятельность и получать от нее прибыль. Кроме того, должностные лица ГСК «ЧМП» и Vietrans и VOSA с целью выведения и легализации незаконно полученных средств СП создали ряд «оффшорных» компаний.

Справка. ГСК «Черноморское морское пароходство» - предприятие Укрморречфлота, в котором по состоянию на 1992 год насчитывалось 255 судов. Задолженность предприятия на декабрь 1992 года составляла $170 млн. В  течение 1993 года, 160 судов были переданы оффшорным компаниям. В 1990-тых ЧМП создавало совместные предприятия по морским перевозкам в Сингапуре, Греции, Испании и др. В 1994-1997 годах количество кораблей ЧМП уменьшилось более чем на 200, в том числе в 1995-1997 годах компания потеряла 171 судно. 13 августа 1993 года президент Украины Леонид Кравчук на основе указа создал на базе ЧМП акционерный судоходный концерн «Бласко-ЧМП», и назначил его президентом Павла Кудюкина, который в 1995 году был осужден на 10 лет за злоупотребление служебным положением и присвоение валюты.

Хотите первыми получать важную и полезную информацию о ДЕНЬГАХ и БИЗНЕСЕ? Подписывайтесь на наши аккаунты в мессенджерах и соцсетях: Telegram, Twitter, YouTube, Facebook, Instagram.

Теги: черноморское морское пароходство вьетнам нацполиция оффшор деньги
Источник: Украинский Бизнес Ресурс Просмотров: 305