Тег "конвертцентр"

Фигуранты дела получали 11-12% от проконвертированной суммы

В результате, государственным бюджетом Украины недополучено налогов на сумму более 30 млн грн

Незаконная организация вывела 800 млн грн

Общий оборот конвертационного центра за 2017 год составил более 300 млн грн

В работе центра были задействованы несколько фиктивных фирм по всей территории Украины

Разоблачен межрегиональный конвертационный центр, который действовал на территории трех регионов Украины

Для прикрытия своей незаконной деятельности злоумышленники зарегистрировали и приобрели корпоративные права ряда фиктивных и транзитных предприятий

В течение 2015-2016 годов общий оборот проконвертированных средств составил более 530 млн гривен

Бывший житель Донецка, проживающий в Киеве, наладил поставку продуктов питания к временно оккупированному боевиками Донецку с собственного оптово-розничного склада в...

В течение 2015-2016 гг, объем внешнеэкономических операций, проведенных злоумышленниками, составил более 1 млрд грн