"конвертцентр" - все статьи по тегу

Организаторы схемы проверяются на причастность к финансированию террористов "Л/ДНР"

В шести банках наложены аресты и остановлены расходные операции по 18 счетам предприятий с признаками фиктивности

Фигуранты дела получали 13% от проконвертированной суммы

Фигуранты дела получали 11-12% от проконвертированной суммы

В результате, государственным бюджетом Украины недополучено налогов на сумму более 30 млн грн

Незаконная организация вывела 800 млн грн

Общий оборот конвертационного центра за 2017 год составил более 300 млн грн

В работе центра были задействованы несколько фиктивных фирм по всей территории Украины

Разоблачен межрегиональный конвертационный центр, который действовал на территории трех регионов Украины

Для прикрытия своей незаконной деятельности злоумышленники зарегистрировали и приобрели корпоративные права ряда фиктивных и транзитных предприятий