Тег "отмывание денег"
Вернуться на главную-
07.06 ФинансыПриватбанк раскрыл активы Коломойского и Боголюбова в США
Олигархи купили недвижимость и другое имущество за выведенные из Украины деньги
- 3058
-
05.06 БанкиПриватбанк обвинил Коломойского и Боголюбова в отмывании $470 млрдГоворят, что те отмыли около двух ВВП Кипра
- 1028
-
03.06 ПроисшествияВладелец украинского банка попался в аэропорту Риги с крупной суммой
Деньги арестовали, а задержанного выпустили на свободу
- 5024
-
03.06 БанкиКлиенты жалуются на придирчивость Приватбанка, а Нацбанк его штрафует
Регулятор письменно предупредил Приватбанк о нарушении правил финансового мониторинга. Хотя бизнес отмечает, что днепровский банк стал строже работать по этой части
- 1647
-
03.06 ФинансыНалоговики ликвидировали конвертцентр с оборотом 200 млн грн
Фигуранты дела получали 13% от проконвертированной суммы
- 647
-
23.05 БанкиПриватбанк обвинил Коломойского в мошенничестве в американском суде
Подозревает олигарха и его окружение в отмывании миллиардов долларов
- 1176
-
18.05 ФинансыНалоговики ликвидировали конвертцентр с оборотом более 180 млн грн
Фигуранты дела получали 11-12% от проконвертированной суммы
- 1216
-
29.04 БанкиУкраинским банкам пачками выписывают штрафы и обвиняют в уголовщине
Нацбанк заявил о рисковой деятельности банков, а также об обналичивании и подозрительных операциях с ОВГЗ
- 2473
-
01.04 БанкиНацбанк обвинил ОТП Банк в пачке нарушений и оштрафовал на 7,1 млн. грн.
Чиновники заявили о фактах обналичивания на 700 млн. грн
- 1763
-
13.03 НалогиЕвросоюз внес 10 стран в черный список офшоров
Десять стран не выполнили обязательства, которые они взяли на себя перед Евросоюзом
- 1973
