"отмывание денег" - все статьи по тегу
Вернуться на главную-
19.10.2020 МакроэкономикаГлава налоговой заявил, что "уважаемые люди" вывели из Украины более $22 млрдЭто произошло за три года. Сумма могла бы покрыть дефицит Пенсионного фонда почти 37 раз
- 366
-
19.10.2020 МакроэкономикаГосфинмониторинг заявил о вероятном отмывании свыше 60 млрд грн
Ведомство направило правоохранителям почти 740 соответствующих материалов
- 162
-
01.10.2020 ПроисшествияУклонение от уплаты налогов на полмиллиарда: стройкомпания выводила деньги в офшоры
Схему организовали менеджеры столичного предприятия и нескольких подконтрольных инвестфондов
- 251
-
01.10.2020 ПроисшествияСхема на 2,8 млрд грн. СБУ поймала участников рынка ценных бумаг на отмывании средств
"Погорели" два инвестфонда – им уже запретили торговлю
- 292
-
21.09.2020 БанкиАкции крупнейшего банка Европы рухнули после публикации досье FinCEN
Стоимость ценных бумаг британского HSBC обвалилась до минимального за 25 лет уровня
- 254
-
21.09.2020 ТранспортТоп-менеджеры Укрзализныци прятали часть украденных миллионов в холодильнике
Обыски прошли в Киеве и Одессе
- 208
-
21.09.2020 БанкиМеждународные банки помогали отмывать деньги: среди клиентов – украинские олигархи
Об этом свидетельствуют отчеты финучреждений
- 176
-
31.08.2020 ФинансыСовет Европы поднял Украину до положительного уровня в рейтинге борьбы с отмыванием денег
Европейская комиссия дала рекомендации для дальнейшего улучшения международных позиций
- 136
-
07.08.2020 БанкиКоломойский вывел из Приватбанка миллиарды долларов, – Минюст США
Американское ведомство требует конфисковать недвижимость олигарха на $70 млн
- 279
-
05.08.2020 ПолитикаКабмин утвердил порядок отчетности судов и силовиков в сфере финмониторинга
Обязал Госфинмониторинг публиковать комплексную отчетность ежегодно до 20 февраля
- 119
