Сотрудники Государственной налоговой службы установили факт завладения имуществом Фонда гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) в процессе легализации полученных денежных средств. В результате фонду нанесено 7,5 млн грн ущерба, сообщил пресс-центр госслужбы.
В частности, управление борьбы с отмыванием преступных доходов в Херсонской области, в Крыму и Севастополе установило, что группа лиц, действуя в сговоре, завладела гарантированными суммами вкладов граждан. Для этого злоумышленники подделали документы жителей Автономной Республики Крым и переселенцев.
Налоговики запланировали тысячи проверок: кому готовиться к рейдам
По факту указанного нарушения зарегистрировано уголовное производство по ч. 2 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) УК Украины.
К тому же постановлением суда на банковских счетах арестованы 1,8 млн грн.
Новые местные налоги и сборы в 2021 году. За что заплатим больше
Напомним, Государственная налоговая служба 21 декабря прошлого года провела автоматическое списание долгов налогоплательщиков. Фактически налоговики простили 1,187 млрд грн для 3,66 млн налогоплательщиков.
