Служба безопасности Украины разоблачила злоумышленников, которые подделали "документ с подписью начальника кибердепартамента СБУ", чтобы "разморозить" деятельность заблокированных фиктивных предприятий, сообщила пресс-служба СБУ.

Мошенники хотели возобновить работу конвертационного центра, который наносил госбюджету 20 млн грн ущерба ежемесячно. Компании помогали формировать фиктивный НДС и минимизировать налоги, оформляя несуществующие хозяйственные операции.

СБУ разоблачила масштабные схемы выдачи фейковых Covid-документов с оборотом в миллионы гривен

Изначально Государственная налоговая служба заблокировала незаконную деятельность, включив компании в список рисковых. На данном этапе одному из фигурантов сообщили подозрении по ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, а также их использование или сбыт) УК Украины.

В итоге организаторы схемы попытались "разблокировать" деятельность конвертцентра. Они предоставили в региональное подразделение налоговой поддельные документы СБУ, чтобы исключить подконтрольные фирмы из перечня рисковых предприятий.

В СБУ отметили, что незаконную деятельность организовали руководители нескольких коммерческих структур. Они вносили недостоверные сведения в отчетную документацию и Единый реестр налоговых накладных.

В Киеве пытались незаконно приватизировать "ничейную" землю за 4,2 млрд грн, – СБУ

Напомним, в конце 2021 года СБУ разоблачила в Киеве мощный конвертационный центр, который нанес ущерб госбюджету на сотни миллионов гривен. Специализацией дельцов была фиктивная продажа топлива.

Хотите первыми получать важную и полезную информацию о ДЕНЬГАХ и БИЗНЕСЕ? Подписывайтесь на наши аккаунты в мессенджерах и соцсетях: Telegram, Twitter, YouTube, Facebook, Instagram.

Теги: сбу налоги конвертцентр налоговые скрутки ндс поддельные документы рисковые операции
Просмотров: 87