В латвийском PNB Banka, который 12 сентября был признан неплатежеспособным, арестованы счета 10 украинских IT-компаний в связи с обвинениями в отмывании средств. Об этом сообщает НВ Бизнес со ссылкой на фрагмент письма, которое пострадавшие компании написали вице-премьеру по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрию Кулебе. Представители компаний с ним уже встречались.

Юристы, представляющие интересы пострадавших фирм, отказались рассказать, о каких именно компаниях идет речь. В письме айтишников говорится, что они не могут получить даже €100 тыс. гарантированной выплаты из-за ареста.

«Упрощенка» для IT. Минцифры задумало очередную Кремниевую долину в Украине

"Мы обеспокоены практикой по отношению к украинским, в основном IТ-компаниям, которые были клиентами латвийского банка „PNB Banka", по осуществлению гарантированной выплаты. В процессе подготовки и представления документов, необходимых для получения суммы гарантированной выплаты в размере €100 тыс., они получили сообщение от Службы финразведки Латвии, что их счета арестованы, а сами компании были обвинены в отмывании денег и финансировании терроризма", – говорится в письме.

Юристы утверждают, что сейчас все пострадавшие компании находятся в процессе обжалования действий Службы.

"Само собой, что это создает немалые трудности для бизнеса, а также требует немалых средств (стартовая цена у местных юристов для вступления в процесс – не менее €6 тыс). Плюс – факт невозможности распоряжаться своими деньгами даже в пределах гарантированной суммы выплаты, не говоря уже о длительном процессе взыскания по кредиторским требованиям", – отметил один из собеседников издания.

Напомним, в конце октября в Киеве киберполиция задержала иностранца, которого подозревают в краже $6 млн со счетов американских финансовых учреждений. Задержание 32-летнего иностранца, который скрывался от правоохранителей США, произошло в одном из самых дорогих отелей Киева, где мужчина временно проживал.

Хотите первыми получать важную и полезную информацию о ДЕНЬГАХ и БИЗНЕСЕ? Подписывайтесь на наши аккаунты в мессенджерах и соцсетях: Telegram, Twitter, YouTube, Facebook, Instagram.

Теги: латвия арест банк it-компании отмывание денег жалоба неплатежеспособный банк
Просмотров: 2455