Имение, в котором задержали сына Черновецкого, может стоить более 1,5 миллиона евро.

Как сообщал Укринформ со ссылкой на ряд испанских СМИ, во вторник, 12 июля, в Каталонии был задержан сын экс-мэра Киева Степан Черновецкий. Эту информацию сразу опроверг отецЛеонид Черновецкий.

Впрочем, уже на следующий день испанская пресса распространила фотографии задержания 38-летнего Черновецкого, где его в наручниках сопровождают правоохранители в полицейскую машину.

Согласно публикации источника фотографий – Жиронской Газеты (Diari de Girona), на задержание Черновецкого было направлено элитное подразделение Автономной полиции Каталонии и подразделение из специализированных и насильственных преступлений Национальной полиции Испании.

Как указывает это каталонское СМИ, а также – местное издание Эль-Пунт-Авуи, Степан Черновецкий был задержан в доме за номером 50 на проспекте Платджес поселка С'Аро, где и проживал. На кадрах воздушной съемки сервиса Google "Карты" видно, что по этому адресу действительно находится элитный особняк.

Дом и прилегающая территория с бассейном выделяются своим масштабом как на фоне соседних имений, так и среди другой близлежащей недвижимости. Дом, где проживал и был задержан Степан Леонидович, является одним из ближайших к линии моря и по поверхностной оценке – посредством сравнения с имеющимися предложениями местных порталов продажи недвижимости – его стоимость может достигать более 1,5 миллиона евро.

Примечательно, что С'Аро находится всего в 70 км от поселка Эмпуриабрава, где в 2014 году "Украинская правда" обнаружила дом регионала Игоря Шарова, в котором жил сын нардепа.

Задержание Черновецкого-младшего прошло в рамках спецоперации рабочей группы правоохранительных и налоговых органов Испании под руководством одного из следователей судей Барселоны в деле организованного преследования отмывания денег.

Как уже сообщалось, в тот же день в Барселоне и нескольких каталонских городках на побережье Коста-Брава были задержаны те, кто считается членами "мощного криминального сообщества": еще 11 человек, среди них –  точно не установленные в настоящий момент лица - россияне и украинцы , а также – двое армян – владелец барселонского ресторана Арман Маилян с сестрой.

При этом, загаловки испанской прессы сообщали о том, что накрыли "украинскую мафию" в Барселоне, а Степана Черновецкого называли "одним из мозгов" группы.

А вчерашний обзор газеты "Эль-Периодико" вышел под таким заголовком: "Степан Черновецкий – сын экс-мэра Киева, который хотел полететь в космос со своей кошкой". Там же говорится о "подкупе едой" киевских избирателей.

В день задержаний силовиками проведено 16 обысков с изъятием документов, в том числе и в доме, где проживал Черновецкий-младший; наложены аресты на объекты недвижимого и иного имущества, банковские счета.

Инкриминирования задержанной группе связываются со статьями по отмыванию капиталов, подделке документов, налоговым преступлениям.

На инструктаж дела следственным судьей установлена тайну следствия. Поэтому детали, в частности и в отношении задержанных, – пресс-службами силовиков не разглашаются.

Специализированная антикоррупционная прокуратура Испании сообщает, что спецоперация противостоит схеме, по которой в Испании создавались или покупались коммерческие организации, после чего на их счета, в результате той или иной трансакции, переводились средства из компаний, зарегистрированных на Кипре и Виргинских островах, которые и использовались для приобретения в Каталонии недвижимости и элитных автомобилей.

Испанские прокуроры считают, что таким образом фигурантам дела удалось отмыть более 10 миллионов евро. Прокурорский пресс-релиз утверждает, что расследование базируется на таких обнаруженных фактах:

-недостаточное объяснение источника средств;

-использование международной бизнес-сети с привлечением компаний из оффшоров;

-связи использованных средств с организованной преступностью;

-отсутствие легальных доходов, которые бы объяснили обогащение;

-наличие сложных корпоративных структур, как и стремление скрыть их истинных владельцев через посреднические компании, расположенные в разных юрисдикциях;

-коммерческие операции, которые имеют целью имитировать законное происхождение средств, в частности через фиктивное кредитование, чтобы оправдать инъекции денег в действующие в Испании компании для дальнейшего приобретения имущества.

В испанской прессе еще указывалось, что уже упомянутый армянин Маилян, чей ресторан мог быть "центром" группы и еще одним способом отмывания капитала, также является владельцем нескольких агентств недвижимости. Проводилась ли именно через эти агенства купля-продажа имущества за деньги из оффшоров – неизвестно.

Сегодня, 14 июля, истекает допустимый срок полицейского задержания и испанская фемида должна определиться с дальнейшей судьбой (процессуальным статусом и вопросом ограничения свободы) фигурантов этого дела.

В любом случае, впереди не одно судебное заседание в ближайшие несколько лет. И это – только в фазе судебного следствия для дальнейшего рассмотрения по существу другим судом.

И удастся ли испанцам доказать, что все эти фигуранты – действительно криминальная группа лиц и вообще, что хотя бы кто-то из них – юридически причастен к махинациям? Ведь экс-министр Колобов, ранее задержанный в Испании с не менее громким процессом, уже на свободе и без обвинений.

Тем временем, МИД Украины пока не комментирует информацию о задержании в Испании граждан Украины.

Следует отметить, что это уже вторая за две недели громкая спецоперация против отмывания средств в Каталонии по похожей схеме. Ранее "накрыли" группировку россиян, в частности, из тамбовской и таганской мафий, и других, среди которых и московские партийцы "Единой России" Путина. Их подозревают в отмывании более 62 миллионов евро за 192 объекта недвижимого имущества.

Еще в конце прошлого года по поводу расследований такого рода испанский Генпрокурор уверяла, что "если находят хоть какую-то ниточку – тянут за нее до конца".

Теги: черновецкий
Источник: Укринформ Просмотров: 2674