На сегодняшнем заседании, 5 августа, Кабмин принял постановление, которым обязал Госфинмониторинг ежегодно до 20 февраля публиковать комплексную админотчетность на своем сайте, сообщила пресс-служба правительства. Кабмин утвердил порядок формирования и обнародования комплексной отчетности в сфере предотвращения и противодействия отмыванию доходов, финансирования терроризма и распространения оружия массового поражения.

При этом субъекты государственного финмониторинга, правоохранительные и судебные органы должны подавать ежегодно до 31 января в Госфинмониторинг административную отчетность за предыдущий год в бумажной или электронной форме.

Госфинмониторинг получит данные о финансовом состоянии украинцев из госреестров

Теперь субъекты Госфинмониторинга должны отчитаться, в частности, о числе проведенных проверок субъектов первичного финмониторинга и количестве выявленных правонарушений и мер влияния.

Судебные органы должны будут отчитаться о следующем:

  • количество уголовных дел (производств) по преступлениям в сфере предотвращения и противодействия, которые поступили на рассмотрение суда;
  • количество рассмотренных судами уголовных дел;
  • количество лиц, осужденных за уголовные правонарушения;
  • сумму штрафов, назначенных судом, и сумму примененных судом конфискаций имущества за преступления в сфере предотвращения и противодействия.

Правоохранительные органы должны указать следующее:

  • количество расследованных дел и количество лиц в отношении которых начаты уголовные производства в этой сфере;
  • результаты расследования уголовных правонарушений;
  • количество запросов о взаимной правовой помощи и результаты их рассмотрения;
  • количество других международных запросов;
  • стоимость замороженных, арестованных или конфискованных активов.

Небанковские финучреждения накажут по-новому – постановление НБУ

Для этого каждый субъект Госфинмониторинга, правоохранительный и судебный орган должен определить одного замглавы органа или руководителя структурного подразделения, ответственного за подачу такой информации, указано в проекте постановления.

Напомним, в конце июля Кабинет министров обновил свои акты в сфере предотвращения и противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма.

Хотите первыми получать важную и полезную информацию о ДЕНЬГАХ и БИЗНЕСЕ? Подписывайтесь на наши аккаунты в мессенджерах и соцсетях: Telegram, Twitter, YouTube, Facebook, Instagram.

Теги: кабмин финмониторинг отчетность отмывание денег постановление обязанности мониторинг
Просмотров: 81