Сотрудники Департамента защиты экономики Национальной полиции разоблачили в Киеве бывших руководителей кредитного комитета финансового учреждения, которые, действуя в составе организованной преступной группы, завладели денежными средствами в сумме более 54 млн гривен. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры столицы.

«На протяжении 2017 года экс-глава кредитного комитета вместе со своим заместителем, должность которого в то время занимал его сын, и еще одним лицом нашли 11 граждан, на имя которых под залог несуществующего транспорта предоставили денежные средства кредитного комитета в виде займов. Указанные деньги фигуранты присвоили, а фиктивным заемщикам выплатили разовое денежное вознаграждение в сумме от $200 до $500», — говорится в сообщении.

В Одессе задержаны интернет-мошенники, обманувшие украинцев на 2 млн грн

Также правоохранители выяснили, что подозреваемые обманули шестерых граждан, которым предложили выплатить наличными полученные по договорам займа средства, без процентов, якобы для окончательного погашения задолженностей. Но полученные от заемщиков средства злоумышленники в кассу не внесли, а распорядились ими по своему усмотрению. В общем правонарушители присвоили денежных средств кредитного учреждения на общую сумму более 54 млн грн.

В ходе досудебного расследования проведен ряд обысков по месту жительства фигурантов. По их результатам изъяты документы, подтверждающие преступную деятельность, и наложен арест на имущество на сумму более 10 млн грн.

Задержанным сообщили о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 28, ч.ч. 3 и 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Фигурантам дела грозит до 12 лет лишения свободы и конфискация имущества.

Также сообщается, что один из участников преступной группы на данный момент находится в государственном розыске.

 

Хотите первыми получать важную и полезную информацию о ДЕНЬГАХ и БИЗНЕСЕ? Подписывайтесь на наши аккаунты в мессенджерах и соцсетях: Telegram, Twitter, YouTube, Facebook, Instagram.

Теги: полиция прокуратура задержание кредит махинация киев преступная схема деньги
Источник: Украинский Бизнес Ресурс Просмотров: 908
Loading...