Правоохранители задержали в Запорожье группировку «липовых» биржевиков из пяти человек. Злоумышленники привлекали граждан к инвестированию в фиктивные международные финансовые торги. В результате им удалось заработать более 9 млн грн, а от их рук пострадали более 150 иностранцев и украинцев, сообщает пресс-служба киберполиции Украины.

Аферисты создали веб-портал, на котором имитировали деятельность международных инвестиционных компаний, предлагая клиентам создать личный кабинет и сделать вклад на минимальную сумму. В большинстве случаев речь шла о $100. После этого они привлекали клиентов к якобы трейдинговой деятельности с возможностью быстрого заработка. Сумма вложений быстро увеличивалась, а пользователи даже не догадывались, что отдали свои деньги безвозвратно.

Власти США обвинили украинца в мошенничестве на миллионы долларов

Работники киберполиции провели в офисе злоумышленников и на месте жительства главаря группировки обыск. Были изъяты ноутбуки и иная техника, которую те использовали для администрирования своих веб-ресурсов. Также правоохранители изъяли телефоны, банковские карточки и черновые записи. Более того, полиция обнаружила в их офисе копии паспортов пострадавших.

Во время осмотра техники обнаружили интернет-платформы, которые администрировали и использовали мошенники. Только за последние две недели на одной из таких площадок те «пригласили» к торгам до 15 человек, которые успели инвестировать «в никуда» около 10 тыс. грн.

На данный момент устанавливается полных круг потенциальных потерпевших. Уголовное производство по факту мошенничества уже открыто. Фигурантам грозит до 8 лет тюремного заключения.

Хотите первыми получать важную и полезную информацию о ДЕНЬГАХ и БИЗНЕСЕ? Подписывайтесь на наши аккаунты в мессенджерах и соцсетях: Telegram, Twitter, YouTube, Facebook, Instagram.

Теги: мошенники аферисты биржа торги арест запорожье афера злоумышленники
Источник: Украинский Бизнес Ресурс Просмотров: 821
Загрузка...
Загрузка...