Правоохранители нашли в банковских документах ряда украинских компаний подтверждение об укрытии от налогообложения на 100 млрд. грн. В деле замешаны компании, которые связаны с бывшим главой Администрации Порошенко Юрием Косюком. Об этом сообщает, пишет издание Наші гроші

Сообшается что с апреля 2011 года по февраль 2014 преступники использовали подставные предприятия, которые провели махинации с НДС на сумму 56 млрд грн. Всего же, по словам работников прокуратуры, Украине был нанесен ущерб в размере 104 млрд грн.

Правоохранители временно изъяли документы с пометкой "банковская тайна" в отделениях ОТП банка по расчетным счетам двух предприятий, связанных с бывшим первым заместителем главы Администрации Президента Петра Порошенко Юрием Косюком.

Тарута продал бизнес в Польше

Отмечается, что это Мироновский хлебопродукт и Катеринопольский элеватор, которым Косюк владеет через Мироновский хлебопродукт. Правоохранителей заинтересовали документы периода с 1 января 2011 года по август 2018 года.

Проверят правоохранители и харьковский региональный филиал "Украинской горно-металлургической компании". 50% УГМК владеет кипрская Trotio holdings limited, а 34% - Frankiro holdings limited, бенефициаром которой является Сергей Тарута, отмечает источник.
На легитиммность проверят и документы в компании "Далгакыран компрессор Украины", которая в прошлом году продала "Энергоатому" генераторов на сумму 46,5 млн грн.

Ранее сообщалось, что Пол Манафорт, бывший глава предвыборного штаба Дональда Трампа, требует изъять из дела 474 страницы, среди которых фотографии с беглым экс-президентом Украины Виктором Януковичем. Фото были сделаны в Украине, когда Монофорт сотрудничал с Януковичем во время предвыборной компании.

Хотите первыми получать важную и полезную информацию о ДЕНЬГАХ и БИЗНЕСЕ? Подписывайтесь на наши аккаунты в мессенджерах и соцсетях: Telegram, Twitter, Google+, Facebook, Instagram.

Теги: янукови янукович расследовние прокуратура банковская тайна отп банк преступление сергей тарута конвертационный центр ндс
Просмотров: 875
Загрузка...
Загрузка...