20 февраля Мюнхенская прокуратура провела широкомасштабную облаву в компаниях, подозреваемых в отмывании денег, сообщило немецкое издание Deutsche Welle. Их названия и имена фигурантов не называются в интересах следствия.

Все, что сообщили правоохранители — это то, что уголовное дело открыто по фактам отмывания денег, поступивших из России. И расследуется схема, появившаяся несколько лет назад, и получившая условное название «Русская прачечная». В ходе операции было арестовано российского имущества на €50 млн. Во время облавы прокуроры изымали наличные (совокупно €7,9 млн.), а после переоформляли недвижимость, чтобы преступники не могли ею пользоваться. Всего четыре дома в баварских городах Мюльдорфе-на-Инне, Регенсбурге и Нюрнберге, а также в гессенском — в Швальбахе-на-Таунусе.

Названы 5 схем вывода денег из украинских банков, которые проморгал Нацбанк

По данным немецких правоохранителей, схему с «Русской прачечной» обслуживают банки Латвии и Молдавии. По вышеупомянутому делу они вывели из РФ и отмыли $22 млрд. Операции еще на €40 млн. активно перепроверяются — силовики расследуют подозрительные сделки с недвижимостью в федеральных землях Гессен и Бавария. В них замешаны три обвиняемых, имена которых пока не разглашают.

Возможно, дело Мюнхенской прокуратуры не было бы таким громким, если бы озвученной схемой «Русская прачечная» пять лет назад не пользоваться двоюродный брат действующего президента РФ — Игорь Путин. Центр исследования коррупции и организованной преступности тогда открыто заявлял об отмывании денег по результатам своего расследования. И сумма называлась просто грандиозная — $20 млрд. на протяжении 2010-2015 годов.

Хотите первыми получать важную и полезную информацию о ДЕНЬГАХ и БИЗНЕСЕ? Подписывайтесь на наши аккаунты в мессенджерах и соцсетях: Telegram, Twitter, YouTube, Facebook, Instagram.

Теги: отмывание денег уголовное дело русская прачечная германия прокуратура путин вывод капитала россия
Источник: Украинский Бизнес Ресурс Просмотров: 1812